Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Электромашиностроительный завод "ВЭЛКОНТ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 613047, Кировская область, город Кирово-Чепецк, улица Ленина, д. 1 корп. Б
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024300749087
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4341009610
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10132-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/4341009610
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.12.2023
2. Содержание сообщения
2.1 Сведения о кворуме заседания Совета директоров Общества и результаты голосования по вопросу о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03. 2020 г. № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
Участвовали в заседании 9 из 9 избранных членов Совета директоров, представив письменное мнение - 100 %
Результаты голосования по вопросу 2 повестки дня заседания: «Рекомендации общему собранию акционеров о дивидендах по итогам 2023 финансового года»:
«За» - 6 голосов, «Против» - 3 голосов, «Воздержался» - 0 голосов
2.2 Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03. 2020 г. № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», принятых советом директоров:
«Учитывая анализ плановых показателей общества, получение обществом убытка по итогам 2018-2022 годов и 9 месяцев 2023 года, принимая во внимание необходимость направления денежных средств на реализацию приоритетной стратегической программы «ВЭЛКОНТ 2030», Совет директоров, основываясь на принципах принятой дивидендной политики ОАО «ВЭЛКОНТ» (своевременности, обоснованности, справедливости, последовательности и экономической выгоды) рекомендует общему собранию акционеров ОАО «ВЭЛКОНТ» дивиденды по итогам 2023 финансового года не начислять и не выплачивать (размер рекомендованного дивиденда 0 рублей 00 копеек). Дату, на которую составляется список лиц, имеющих право на получение дивидендов по итогам 2023 финансового года, Совет директоров не предлагает вследствие отсутствия необходимости.
Ответственным органам общества в целях реализации принципа информированности довести рекомендации Совета директоров до акционеров общества путем размещения сведений в публичном доступе на странице раскрытия обществом информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 28.12.2023
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 28.12.2023 г. протокол № 260
2.5 Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг.
Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации:
Акции обыкновенные именные, бездокументарные. Государственный регистрационный номер 1-01-10132-E. Орган, осуществивший государственную регистрацию–НРО ФКЦБ России, дата регистрации 02.07.1998 года. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен. Акции привилегированные именные типа «А», бездокументарные. Государственный регистрационный номер 2-02-10132-E. Орган, осуществивший государственную регистрацию–НРО ФКЦБ России, дата регистрации 02.07.1998 года. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен. Владельцы привилегированных акций обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня собрания.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Обухов Сергей Борисович
3.2. Дата подписи: 28.12.2023 г. М.П.